Поліція Кіпру розпочала перевірку фінансових операцій російського мільярдера Романа Абрамовича після журналістського розслідування про можливе підроблення документів для виведення активів в офшори та ухилення від сплати податків. Перевірка стосується операцій у 2003–2006 роках і може тривати близько шести місяців, повідомляє The Guardian.

За словами заступника директора поліцейського департаменту боротьби зі злочинністю Андреаса Анастасіадіса, правоохоронці збирають матеріали та планують запросити додаткову інформацію в інших відомств. Він визнав, що встановити всі обставини ймовірних порушень буде непросто.

За даними розслідування, співробітники кіпрського підрозділу Deloitte та реєстратора MeritServus могли оформлювати документи заднім числом, щоб перевести активи компаній Абрамовича з Кіпру на Британські Віргінські острови. Це могло допомогти приховати інформацію про власників і уникнути податкових зобов’язань.

Зокрема, зі звітності кіпрської компанії Amiscan Investments зникли активи на $672 млн, серед яких супер’яхта Pelorus вартістю $147,5 млн, маєток у Західному Сассексі та квартира в Лондоні. У 2006 році документи про передачу активів материнській компанії на Британських Віргінських островах датували 2003 роком. Після затвердження звітності Deloitte Cyprus на балансі Amiscan залишилося лише $75 тис.

Наразі йдеться про розслідування можливих порушень, а не про встановлену провину Абрамовича чи інших причетних осіб.